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新湖期貨“嚴厲打擊涉黑涉惡洗錢犯罪”宣傳(三) ——涉黑反洗錢工作取得顯著成效

時間:2019-05-28 15:10

一是涉黑反洗錢工作機制日趨完善。當前國家、省、市成立了不同層級的打黑除惡工作領導小組及打黑辦,建立了日趨完善的打黑除惡工作機制,為涉黑反洗錢工作提供了堅實的組織保障和制度保障。

二是嚴格的反洗錢監管有效地預防和遏制了涉黑洗錢犯罪活動。近年來,我國不斷加大反洗錢監管處罰力度,義務機構識別和防范風險的能力不斷提高,隨著第三方支付機構、保險專業代理公司、保險經紀公司、消費金融公司、貸款公司和房地產、貴金屬等特定非金融機構相繼納入反洗錢監管范疇,反洗錢義務機構不斷擴容,反洗錢監管日趨嚴格,有效預防和遏制了涉黑洗錢犯罪活動。

三是反洗錢調查協查和監測分析工作在打黑除惡專項斗爭中發揮了重要作用。近年來,人民銀行不斷加強反洗錢調查協查和監測分析工作力度, 在涉黑犯罪金融情報以及涉黑案件協查方面發揮了重要作用,為涉黑犯罪案件辦理提供了有效的數據支撐。

四是有力的打擊了涉黑洗錢活動。一系列涉黑洗錢案件的宣判有力的震懾了涉黑洗錢分子,嚴厲打擊了涉黑活動。

 

 資料來源:《中國反洗錢實務(2018年第5期,總第253期)》(中國金融出版社)


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