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涉黑洗錢犯罪案例分析

時間:2019-05-14 10:32

一、4起涉黑洗錢案基本情況

案例1:劉某涉黑洗錢案。2010年7月26日,山東省第一例洗錢罪在青島萊西市人民法院一審宣判。以劉某為首的黑社會性質犯罪集團26名被告人分別犯組織領導黑社會性質組織罪、組織賣淫罪、開設賭場罪、販賣毒品罪、強迫交易罪、故意傷害罪、非法持有槍支罪和妨害公務罪、洗錢罪等23項罪名,得到法律嚴懲。其中被告人劉某(時任黑社會控制的青島某公司會計)于2007年6月至2009年 12月,在被告人劉某的指使下,在多家銀行以個人的名義開設賬戶,通過轉賬等方式,協助將該公司黑社會性質組織的犯罪所得及其產生的收益共計4170余萬元人民幣予以轉移,構成《刑法》第一百九十一條洗錢罪,判處有期徒刑十個月,并處罰金人民幣 210萬元。

案例2:楊某涉黑洗錢案。2012年3月28日,楊某洗錢案由青島市城陽區人民法院公開宣判,法院審理查明:2007年10月至2010年5月,楊某明知某夜總會收益是黑社會性質組織犯罪所得,仍通過現金存取、銀行轉賬等方式,將該夜總會非法收益轉移至青島某實業有限公司,并將其中部分贓款用于購買房產和裝修。法院判定被告人楊某犯洗錢罪,被判處有期徒刑三年,緩刑五年,并處罰金人民幣150萬元。

案例3:胡某涉黑洗錢案。2013年2月4日,胡某涉黑洗錢案由青島市城陽區人民法院一審宣判,法院審理查明,2009年3月至2010年5月,胡某的丈夫陳某任青島市公安局領導,其利用職務便利,經常為聶某犯罪團伙提供庇護和牟取利益,聶某為長期籠絡陳某,先后以發工資、報銷購車款的名義送給陳某現金80萬元,以及價值4.4273萬元的“金觀音”1尊。被告人胡某明知其丈夫陳某交予的80萬元人民幣現金是受賄所得,仍用陳某妹妹的名義存入銀行賬戶用于消費;在聶某案發后,被告人胡某明知“金觀音” 1尊是陳某受賄所得,仍轉移至其父親家中藏匿。法院認定胡某犯洗錢罪,單處罰金人民幣10萬元。

案例4:尉某涉黑洗錢案。2015年10月31日,尉某涉黑洗錢案由青島市中級人民法院宣判,法院審理查明尉某在任青島某商貿投資有限公司及青島某娛樂有限公司出納職務期間,在明知案例 1中的某公司收入是黑社會性質組織違法所得及其產生的收益的情況下,仍伙同該公司會計劉某,以劉某個人名義在某商業銀行萊西市支行青島北路分理處和龍口路分理處開設賬戶,通過轉賬等方式協助將贓款4000余萬元人民幣進行轉移,其行為主客觀均符合洗錢罪定罪標準,法院以洗錢罪判處被告人尉某有期徒刑八個月,并處罰金200萬元。

二、主要洗錢類型及手法

(一)以個人賬戶轉賬、現金轉移涉黑贓款

如楊某洗錢案中,聶某以團伙成員姜某名義成立了某實業有限公司,該公司經營房地產等正常生意,看似清白,但實際是聶某黑社會組織的資金運轉核心平臺。楊某是該公司出納(同時為某夜總會出納),2007年10月至 2010年5月,在聶某授意下,楊某以個人賬戶轉賬、現金等形式將某夜總會非法收益2952.08萬元轉入該實業有限公司賬戶。

(二)以現金形式洗錢

在楊某洗錢案中,楊某協助聶某從某實業有限公司提取現金34筆,共計838.58萬元。在胡某洗錢案中,聶某每個月給陳某發“工資” 5萬元現金,先后10次累計50萬元;聶某為陳某個人購買汽車款“報銷”,給予其 30萬元現金。陳某將上述現金交予妻子胡某,胡某將現金存入銀行。

(三)利用購買房產、裝修洗錢

在楊某洗錢案中,楊某將某實業有限公司收到的上游犯罪資金轉往個人賬戶,用于聶某團伙購買房產、裝修等。其中用于購買澳門花園辦公樓794.96萬元;用于購買其他房產、裝修1596.46萬元。

(四)利用親屬藏匿贓物

在胡某洗錢案中,胡某將1尊價值4.4273萬元的“金觀音”藏匿于其父親家中。

 

 

資料來源:《涉黑洗錢犯罪類型研究——以青島宣判的4起洗錢案為例》,

《中國反洗錢實務(2018年第5期,總第253期)》,中國金融出版社

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                           

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